Aluehallitus
Pöytäkirja 04.03.2024/Pykälä 56

Aluehallitus 29.01.2024 § 5 

Valmistelija Hallintopäällikkö Antti Laurikainen  puh. 044 351 2502

Sisäiseen tarkastuksen tehtävänä on edistää hyvinvointialueen organisaation johtamis-, hallinto-, riskienhallinta- ja valvontaprosessien kehittämistä. Aluehallituksen 12.10.2022 hyväksymän sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan sisäistä tarkastusta toteutetaan aluehallituksen hyväksymän vuosisuunnitelman mukaisesti. Vuosisuunnitelma viedään tiedoksi hyvinvointialuejohtajalle, tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.

Sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen mukaan vuosisuunnitelman toteutumisesta kertova vuosiraportti annetaan kerran vuodessa tiedoksi hyvinvointialuejohtajalle, aluehallitukselle, tarkastuslautakunnalle sekä tilintarkastajalle.

Sisäinen tarkastaja esittelee kokouksessa vuosiraportin 2023 sekä vuosisuunnitelman 2024.

Toimivalta Hallintosääntö 78.1 §

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje, kappale 1.6 Sisäisen valvonnan raportointi

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuosiraportin 2023 ja sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2024.

Käsittely:
Sisäisen tarkastaja Jukka Malkki selosti asiaa kokouksessa aluehallituksen jäsenille ja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

 Aluehallituksen puheenjohtaja esitti, että sisäisen tarkastuksen vuosiraportin yksityiskohtaiset havainnot ja niiden pohjalta tehdyt korjaavat toimenpiteet käsitellään seuraavassa aluehallituksen kokouksessa 12.2.2024.

 Esitystä kannatettiin yksimielisesti.
 

Päätös: Aluehallitus merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen vuosiraportin 2023 ja sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2024 sekä päätti, että sisäisen tarkastuksen vuosiraportin yksityiskohtaiset havainnot ja niiden pohjalta tehdyt korjaavat toimenpiteet käsitellään seuraavassa aluehallituksen kokouksessa 12.2.2024.

Aluehallitus 12.02.2024 § 45 

Valmistelija Hallintopäällikkö Antti Laurikainen  puh. 044 351 2502

Sisäinen tarkastaja esittelee kokouksessa talouden, hankintojen ja henkilöstöhallinnon tarkastusraportit sekä niiden pohjalta tehdyt ja suunnitellut korjaavat toimenpiteet, joiden toteuttaminen on vastuutettu toiminnoista vastaaviille viranhaltijoille. Toimivalta määräytyy toimialajohtajille hallintosäännön 25.1 §:n 1 kohdan ja palvelualueen johtajille ja päälliköille 28.1 §:n 1 kohdan mukaan.

Toimivalta Hallintosääntö 78.1 §

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen talouden ja hankintojen ja henkilöstöhallinnon tarkastusraportit sekä niiden pohjalta suunnitellut korjaavat toimenpiteet.

Käsittely:  Puheenjohtaja esitti asian käsittelyn siirtämistä aluehallituksen kokoukseeen 4.3.2024.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös:  

 Hyväksyttiin käsittelytietojen mukaan.

Tiedoksi 

Aluehallitus 04.03.2024 § 56  

523/00.03.02/2024  

Valmistelija Hallintopäällikkö Antti Laurikainen  puh. 044 351 2502

Asiaselostus: Aluehallitus 12.02.2024 § 45 (ks. asian edellinen käsittely)

Toimivalta Hallintosääntö 78.1 §

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen talouden ja hankintojen ja henkilöstöhallinnon tarkastusraportit sekä niiden pohjalta suunnitellut korjaavat toimenpiteet.  

Käsittely:

 Sisäinen tarkastaja Jukka Malkki selosti asiaa kokouksessa ja vastasi esitettyihin kysymyksiin.

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi