Aluehallitus
Pöytäkirja 28.08.2023/Pykälä 254

Aluehallitus 28.08.2023 § 254  

1207/00.04.02/2023  

Valmistelija lakimies Tarja Poikolainen, puh. 040 359 9483

DigiFinland Oy on Suomen valtion, hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän omistama erityistehtäväyhtiö. Sen tehtävä on kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden toimialojen tuottavuutta ja vaikuttavuutta parantavia digitaalisia ratkaisuja.

Etelä-Savon hyvinvointialue on aiemmin 18.4.2023 nimennyt konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilän yhtiökokousedustajaksi DigiFinland Oy:n yhtiökokouksiin. Samalla Etelä-Savon hyvinvointialue on päättänyt esittää osakassopimuksen mukaisen ryhmittelyn mukaisesti hallituksen jäseneksi hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälää. Hänet on valittu hallituksen jäseneksi yhtiökokouksen päätöksellä 26.4.2023.

DigiFinland Oy on kutsunut 18.8.2023 osakkeenomistajat osakaskokoukseen, joka pidetään 3.10.2023 etäkokouksena. Kokouskutsu, esityslistaehdotus ja osakassopimus oheismateriaalina.

Hyvinvointialuejohtajan esitys:  

 Aluehallitus päättää, että DigiFinland Oy:n osakaskokouksiin varsinaiseksi edustajaksi nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä ja varalle Jukka Mielonen.

Käsittely:

  Hyvivointialuejohtaja poistui kokouksesta esteellisenä (DigiFinland Oy:n hallituksen jäsen, hallintolaki 28.1 § kohta 5). Asian käsittelyn aikana esittelijänä toimi pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimialajohtaja.             

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi DigiFinland Oy, Sami Sipilä, varaedustaja