Aluehallitus
Esityslista 19.05.2025/Asianro 119

Aluehallitus 19.05.2025     

2963/00.00.01.03.00/2025  

Valmistelija Lakimies Tarja Poikolainen  puh. 040 359 9483

Hyvinvointialuelain (611/2021) 43.1 §:n 6 kohdan mukaan aluehallitus vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 9.2 §:n 27 kohdan mukaan aluehallitus päättää hyvinvointialueen edustajan nimeämisestä tytär-, osakkuus- ja muiden yhteisöjen yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin sekä antaa toimintaohjeet aluehallituksen hyväksymän omistajaohjauksen mukaisesti.

Mikäli kokousten esityslistalla on asioita, joihin tarvitaan hyvinvointialueen ennakkokanta, tai muita merkittäväksi katsottavia asioita, tuodaan kokouskutsu ja esityslista tiedoksi aluehallitukselle.

Yhteisöjen hallitusten toimikausien pituuksista määrätään pääsääntöisesti yhtiöjärjestyksissä. Tavanomaisesti hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Poikkeuksena tästä on Sansia Oy:n toimikausi, joka on yhtiön hallituksen työjärjestyksen mukaan kaksi vuotta.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 167 ja 168 §:ien perusteella hyvinvointialue korvaa matkakulut ja ansionmenetykset hyvinvointialueen nimetylle edustajalle yhtiöiden toimielinten kokouksiin osallistumisesta. Hallintosääntö ei mahdollista kokouspalkkioiden maksamista.

Aluehallitus on 12.2.2024 § 39 nimennyt edustajat yhteisöjen sääntömääräisiin ja muihin kokouksiin 31.5.2025 päättyvälle aluevaltuustokaudelle. Sansia Oy:n edustajaksi on nimetty lakimies (Tarja Poikolainen) ja varaedustajaksi hallintopäällikkö (Antti Laurikainen).

Aluehallitus on 12.2.2024 § 40 tehnyt nimeämisesitykset yhteisöjen hallitusten varsinaisiksi jäseniksi 31.5.2025 päättyvälle aluevaltuustokaudelle. Sansia Oy:n hallitukseen on esitetty konsernipalvelujen toimialajohtajaa (Sami Sipilä).

Uusi aluevaltuustokausi alkaa 1.6.2025. Uusi aluevaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 5.6.2025, jolloin aluevaltuusto nimeää jäsenet uuteen aluehallitukseen. Uusi aluehallitus kokoontuu ensimmäisen kerran 10.6.2025.

Sansia Oy:n yhtiökokous pidetään 5.6.2025. Ottaen huomioon Sansia Oy:n yhtiökokouksen sekä uuden aluehallituksen ensimmäisen kokoontumisen ajankohdat, niin on tarkoituksenmukaista, että nykyinen aluehallitus nimeää edustajan ja varaedustajan yhtiön sääntömääräisiin ja muihin kokouksiin sekä tekee nimeämisesityksen yhtiön hallituksen jäseneksi sekä varajäseneksi uudelle vuodelle 2025. Nimeämisesitykset ovat alla olevassa taulukossa.

Toimivalta Laki hyvinvointialueesta 43.1 § 6 kohta, Hallintosääntö 9.2 §:n kohta 27.

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus päättää
1. nimetä hyvinvointialueen edustajaksi lakimiehen ja varaedustajaksi henkilöstölakimiehen Sansia Oy:n sääntömääräisiin kokouksiin vuodelle 2025;
2. valtuuttaa konsernipalvelujen toimialajohtajan nimeämään kokouksiin tarvittaessa jonkun muun hyvinvointialueen edustajan, mikäli tällä päätöksellä valitut edustajat ovat yhtäaikaisesti estyneitä;
3. ohjeistaa Sansia Oy:n kokousedustajia toimimaan yhtiön varsinaisissa sääntömääräisissä kokouksissa siten, että hallituksen jäseneksi esitetään konserniapalvelujen toimialajohtajaa yhtiöjärjestyksen ja yhtiön hallituksen työjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi tämän päätöksen mukaisesti.

Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: 

Tiedoksi Sansia Oy, nimetyt edustajat