Aluehallitus
Esityslista 19.05.2025/Asianro 117

Aluehallitus 19.05.2025     

2963/00.00.01.03.00/2025  

Valmistelija Lakimies Tarja Poikolainen puh. 040 359 9483, henkilöstölakimies Aki Rasimus puh. 040 6566 7444

Hyvinvointialuelain (611/2021) 43.1 §:n 6 kohdan mukaan aluehallitus vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 9.2 §:n 27 kohdan mukaan aluehallitus päättää hyvinvointialueen edustajan nimeämisestä tytär-, osakkuus- ja muiden yhteisöjen yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin sekä antaa toimintaohjeet aluehallituksen hyväksymän omistajaohjauksen mukaisesti.

Mikäli kokousten esityslistalla on asioita, joihin tarvitaan hyvinvointialueen ennakkokanta, tai muita merkittäväksi katsottavia asioita, tuodaan kokouskutsu ja esityslista tiedoksi aluehallitukselle.

Yhteisöjen hallitusten toimikausien pituuksista määrätään pääsääntöisesti yhtiöjärjestyksissä. Tavanomaisesti hallituksen toimikausi on yksi vuosi.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 167 ja 168 §:ien perusteella hyvinvointialue korvaa matkakulut ja ansionmenetykset hyvinvointialueen nimetylle edustajalle yhtiöiden toimielinten kokouksiin osallistumisesta. Hallintosääntö ei mahdollista kokouspalkkioiden maksamista.

Aluehallitus on 12.2.2024 § 39 nimennyt edustajat yhteisöjen sääntömääräisiin ja muihin kokouksiin 31.5.2025 päättyvälle aluevaltuustokaudelle. Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n edustajaksi on nimetty Sanni Saari.

Aluehallitus on 12.2.2024 § 40 tehnyt nimeämisesitykset yhteisöjen hallitusten varsinaisiksi jäseniksi 31.5.2025 päättyvälle  aluevaltuustokaudelle. Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n hallitukseen on esitetty konsernipalvelujen toimialajohtajaa (Sami Sipilä).

Uusi aluevaltuustokausi alkaa 1.6.2025. Uusi aluevaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 5.6.2025, jolloin aluevaltuusto nimeää jäsenet uuteen aluehallitukseen. Uusi aluehallitus kokoontuu ensimmäisen kerran 10.6.2025.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n yhtiökokous pidetään 17.6.2025 Sulkavalla.

Ottaen huomioon Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n yhtiökokouksen sekä uuden aluehallituksen ensimmäisen kokoontumisen ajankohdat, niin on tarkoituksenmukaista, että nykyinen aluehallitus nimeää edustajan ja varaedustajan yhtiön sääntömääräisiin ja muihin kokouksiin sekä tekee nimeämisesityksen yhtiön hallituksen jäseneksi vuodelle 2025. Nimeämisesitykset ovat alla olevassa taulukossa.

Toimivalta Laki hyvinvointialueesta 43.1 § 6 kohta, Hallintosääntö 9.2 §:n kohta 27.

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus päättää
1. nimetä hyvinvointialueen edustajaksi henkilöstölakimiehen ja varaedustajaksi hallintopäällikön Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n sääntömääräisiin kokouksiin vuoden 2025 ajaksi;
2. valtuuttaa konsernipalvelujen toimialajohtajan nimeämään kokouksiin tarvittaessa jonkun muun hyvinvointialueen edustajan, mikäli tällä päätöksellä valitut edustajat ovat yhtäaikaisesti estyneitä;
3. ohjeistaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kokousedustajia toimimaan yhtiön varsinaisissa sääntömääräisissä kokouksissa siten, että yhtiön hallituksen jäseneksi esitetään konserniapalvelujen toimialajohtajaa yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi tämän päätöksen mukaisesti.
Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: 

Tiedoksi Järvi-Saimaan Palvelut Oy, nimetyt edustajat