Aluehallitus
Esityslista 03.02.2025/Asianro 27

Aluehallitus 03.02.2025     

332/00.04.02/2025  

Valmistelija Hallintopäällikkö Antti Laurikainen  puh. 044 351 2502

Sansia Oy:n tällä hetkellä voimassa oleva yhtiöjärjestys on 14.6.2018. Sansia Oy:n hallitus 28.10.2024 on päättänyt esittää yhtiökokoukselle Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen päivittämistä vastaamaan nykytarpeita. Muutoksen tavoitteena on mm.  vahvistaa osakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa yhtiön strategiaan ja ohjaamiseen, vahvistaa pienosakkaiden asemaa yhtiön hallituksessa, turvata yhtiön in house -asema tilanteessa, jossa joku osakas voisi vaarantaa yhtiön in house -aseman tai mahdollistaa osakkeen lunastaminen silloin, kun osakas ei enää lainkaan käytä yhtiön palveluita.

Yhtiöjärjestykseen on lisätty uutena 14 § Osakkeen erityinen lunastusoikeus.

Merkittävimmät muut muutokset Sansia Oy:n yhtiöjärjestykseen

-          Lisätty 4 § - Yhtiön osakaskokous. Osakkaiden vaikutuskanava Sansia Oy:n strategiaan ja toimintaan

-          Lisätty 5 § - Pienosakkaiden kokous. Pienosakkaiden edustus Sansia Oy:n hallituksessa

-          6 § - Täsmennetty hallituksen kokoonpanoa.

-          10 § - Täsmennetty kokouskäytäntöjä (ilmoittautumisaika, hybridikokous)

-          13 § - Yhtiölle ensisijainen lunastusoikeus osakkeiden siirtyessä ulkopuoliselle uudelle omistajalle

Lunastusehtoisia osakkeita koskevan määräyksen (14 §) lisääminen yhtiöjärjestykseen edellyttää osakeyhtiölain mukaan yhtiön kaikkien osakkeenomistajien suostumusta, joten yhtiökokouksen päätös ei siis yksin riitä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava tämä päätös.

Sansia Oy pyytää ilmoittamaan suostumuksen yhtiöjärjestyksen päivittämiseen 31.3.2025 mennessä. Tämän jälkeen päätös allekirjoitetaan kahden osakkeenomistajan ja Sansia Oy:n toimesta. Yhtiöjärjestyksen muutos voidaan rekisteröidä kaupparekisteriin vasta sen jälkeen, kun kaikkien osakkeenomistajien suostumukset on saatu.

Toimivalta Hallintosääntö 9.2 §:n 8 kohta

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus
1. hyväksyy Sansia Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisen
2. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan tarvittaessa suostumuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.
3. ohjeistaa yhtiökokousedustajan hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutoksen Sansia Oy:n yhtiökokouksessa.

Päätös: 

Tiedoksi Sansia Oy, Tarja Poikolainen, Sami Sipilä