Aluehallitus
Pöytäkirja 09.09.2024/Pykälä 193

Aluehallitus 09.09.2024 § 193  

2583/02.02.01/2024  

Valmistelija vt. rahoitusjohtaja Tiia Tamlander,  puh. 040 571 1983

Tammi-kesäkuulta 2024 laadittu talouden osavuosikatsaus on liitteenä.

Raportti sisältää yleisen talouden tilannekuvauksen, henkilöstökatsauksen, talousarvion toteutumisennusteen tuloslaskelman, investointien ja rahoituslaskelman osalta sekä toimialakohtaiset ennusteet ja toiminnallisten tavoitteiden raportoinnin. Lisäksi raportissa on esitetty kooste talouden tasapainotustoimenpiteden toteutumisennusteista.

Hyvinvointialueen tuloslaskelmamuotoinen ennuste on muodostettu kokoamalla palvelualue- ja toimialakohtaiset talousarvion toteutumisarviot koko organisaation kattavaksi ennusteeksi. Kokonaisuutena osavuosikatsauksen tulosennuste on 44,2 miljoonaa euroa alijäämäinen, eli noin 3,8 miljoonaa euroa aluevaltuuston kesäkuussa vahvistamaa muutettua talousarviota heikompi. Ennuste on kuitenkin edelleen alkuperäisen talousarvion 49,2 miljoonan euron alijäämää hieman paremmalla tasolla.

Toimivalta hallintosääntö 62 ja 64 §

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus päättää
- merkitä osaltaan tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-30.6.2024; ja
- esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

Käsittely:

 Merkitään, että konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä selosti asiaa kokouksessa ja vastasi aluehallituksen jäsenten esittämiin kysymyksiin.

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi tilintarkastaja, tarkastuslautakunta