Aluehallitus
Pöytäkirja 27.04.2023/Pykälä 159

Aluehallitus 27.04.2023 § 159  

454/00.02.01/2023  

Valmistelija lakimies Tarja Poikolainen, puh. 040 359 9483

 Hyvil Oy marraskuussa 2022 perustettu hyvinvointialueyhtiö.

 Hyvilin osakemerkintäpäätöksen yhteydessä hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä ovat hyväksyneet osakassopimuksen, joka tulee allekirjoitettavaksi viimeistään 24.4.2023. Vaikka uusia osakkeita ei ole merkitty kaupparekisteriin, on syytä perustaa nimitystoimikunta valmistautumaan 7.6.2023 (ennakkotietona annettu päivämäärä) pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Nimeäminen pyydetään tekemään viimeistään 10.5.2023.

 Osakassopimuksen osapuolet sopivat, että Yhtiön hallituksen jäsenten valinnan valmistelee nimitystoimikunta. Jokainen valinta-alue nimittää kaksi (2) jäsentä, yhden naisen ja miehen, nimitystoimikuntaan.

 Itä-Suomen yhteistyöalue muodostaa yhden valinta-alueen, johon kuuluvat Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet.             

Vs. hyvinvointialuejohtajan esitys:

 Aluehallitus päättää nimetä Hyvil Oy:n yhtiökokousedustajan ja esittää edustajansa Itä-Suomen yhteistyöalueen edustajaksi Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan.

Käsittely: Esittelijä muutti esitystään seuraavasti:

 Aluehallitus esittää edustajansa Itä-Suomen yhteistyöalueen edustajaksi Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan. Hyvil Oy:n yhtiökokousedustajan aluehallitus nimeää myöhemmin.

Päätös  

Aluehallitus päätti esittää Heikki Laukkasta Itä-Suomen yhteistyöalueen edustajaksi Hyvil Oy:n nimitystoimikuntaan.

Tiedoksi Hyvil Oy, nimetyt edustajat