Aluehallitus
Pöytäkirja 06.06.2023/Pykälä 211

Aluehallitus 06.06.2023 § 211  

4964/00.00.01.03.00/2023  

Valmistelija  lakimies Tarja Poikolainen, p. 040 359 9483

2M-IT Oy on sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palveluja hyvinvointialueille tuottava osakeyhtiö. Yhtiö on julkisomisteinen, 16 hyvinvointialueen omistama in-house- yhtiö, joka toimii Suomessa 16 hyvinvointialueen alueella. Yhtiön liikevaihto on noin 170 milj. euroa. Henkilöstöä yhtiöllä on n. 500. Etelä-Savon hyvinvointialue omistaa 3 672 kpl:ta yhtiön osaketta, mikä on 3,46 % yhtiön koko osakekannasta.

2M-IT Oy:n osakkeenomistajat ovat 24.3.2023 pidetyssä osakaskokouksessa valinneet edustajansa 2M-IT Oy:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Nimitystoimikunta on valmistellut liitteenä olevan suositusluonnoksen 2M-IT:n hallitusjäseniksi seuraavalle toimikaudelle.

Nimitystoimikunta suosittaa, että 2M-IT Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsee 19.6.2023 klo 9 alkavassa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen seuraavalle toimikaudelle seuraavat jäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan:

2M-IT Oy:n osakassopimuksessa on sovittu, että nimitystoimikunnan tulee kuulla edustamiaan omistajia ennen esityksen tekemistä. Kuulemisen toteuttamiseksi suositusluonnos lähetetään ohessa kaikille 2M-IT Oy:n osakkeenomistajille tiedoksi.

Hyvinvointialuejohtajan esitys 

 Aluehallitus päättää hyväksyä nimitystoimikunnan valmisteleman esitysluonnoksen 2M-IT Oy:n hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi seuraavalle toimikaudelle.

Lisäksi aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi pääarkkitehti Tero Taivaisen ja varalle digijohtaja Jukka Mielosen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi 2M-IT Oy, nimetyt, Varsinais-Suomen hyvinvointialue/Hanna Finne